撕开传销币一角 腾讯配合监管重拳出击

　　2018年6月8日消息，传销币引发金融监管及市场重视。《电商报》获悉，腾讯安全反诈骗实验室近日推出小程序产品“金融风险查询举报中心”，就虚拟币传销骗局进行曝光。

　　《电商报》记者试用发现，该小程序主要提供查询及曝光两种功能。在查询渠道，输入币种后，小程序提供了举报类型(“传销”、“疑为传销”两类)、被举报人次、外部判断结果、信息来源、相关报道等信息。

　　在举报类型中，已定性的传销案例均为已被公检法机关查处的平台;“疑为传销”的项目，则为此前遭到媒体曝光的。

　　据此前媒体统计，该小程序首页曝光了20个虚拟币传销案例。其中，已定性为传销的虚拟币项目或平台，包括中华币、云数贸五行币、中非币、中国国际建业联盟、东盟汇丰H币等10个案例;另外10个属于疑为传销的项目或平台，包括AAA游戏理财、ACL拆分盘、EV币、LCF数字货币等。

　　早些时候，互联网金融快速发展的同时，比特币、区块链等新兴概念在投资界走红，却被不法分子趁虚而入，试图通过“虚拟货币”不当牟利，这也致使大批投资者深陷传销、诈骗骗局。

　　《电商报》记者通过裁判文书网，以“虚拟货币”和“传销”为关键词搜索，自2014年至今，各地判决的“传销币”刑事案件达141起，涉案金额在100.6亿元人民币以上。

　　此外，“传销币”案件还呈倍数级增长趋势。在141起案件中，2014年的有5起，到2017年增长十倍之多，达62起。而“传销币”愈演愈烈的背后，则是监管面临着调查取证的难题。如江苏省互联网金融协会在《2018年互联网传销识别指南》中指出，由于互联网传播的跨地域性，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断。

　　而随着腾讯等互联网巨头企业参与配合监管，并提供“全民举报”渠道，这一困境也将大概率得到缓解。该小程序显示，用户举报的违规信息，将用于辅助监管部门打击网络传销和金融诈骗，不过，“提交”也需要承担虚假举报造成的一切后果。